RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 28/10/2015

Alle ore 15.25, in Feltre, presso la Sala conferenze del CILP, si riunisce il Consiglio Direttivo CILP per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2 - Valutazione bilancio consultivo 2015
3- Approvazione quote di abbonamento per l'anno 2016
4- Previsione di spesa per aggiornamento portale e nuovi implementi per le App
5 - Collaborazione con Associazione AltoVi, ripresa contatti con casa editrice Tredieci
6 - Collaborazione con il progetto V.E.S.P.A e nostra presenza a Catania
7 - Presentazione libro di Devetag e Sagrillo
8 - Cambio orario digitale
9 - Risposta a Marilisa Luchetta
10 - Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Luisa Alchini (presidente), Mauro Viani (vicepresidente), Eros Zecchini (consigliere), Arturo Buzzat (consigliere), Valter Gerbi (consigliere), in videoconferenza senza diritto di voto.

Alla riunione partecipano altresì, senza diritto di voto:
-	su specifico invito, il presidente del Revisori dei Conti del C.I.L.P., Dott. Giovanni Argenti.
-	il direttore del centro Ornella Ferri.
Le funzioni di segretario vengono affidate dalla Presidente al Vicepresidente Mauro Viani.

Punto 1) o.d.g.

La presidente dà lettura del verbale di cui alla riunione del 27.09.2015.
Lo stesso viene approvato  all'unanimità.

Punto 2) o.d.g.

La presidente illustra la situazione economica pervenuta dallo Studio De Poli, aggiornata al 30 settembre 2015, ponendo in risalto che il bilancio:
-	evidenzia, rispetto all’anno precedente,  una diminuzione dei costi ed un aumento dei ricavi;
-	registra una diminuzione della perdita d'esercizio.
Il Consigliere Buzzat, dopo aver proposto una sua riflessione sul bilancio, evidenzia come, a suo dire, sia necessario procedere , con insistenza, su una strada che permetta un continuo e consistente aumento delle entrate. In tal senso insiste affinché il CILP operi, sul territorio, ponendosi sempre più in risalto come ricchezza collettiva, al fine di poter attrarre donazioni e anche pubbliche sovvenzioni. Introduce, altresì, la prospettiva di potenziare le entrate attraverso la collaborazione con nuove case editrici e di sviluppare proposte di progettualità che possano attirare enti esterni, producendo ritorno economico per l’Ente.
Il Consiglio né prende atto e si prefigge, unanimemente, di studiare e porre in essere interventi in tal senso. 
La presidente invita il dott.  Argenti ad esporre al Consiglio le sue valutazioni sul documento contabile in esame.

Il presidente dei Revisori evidenzia il positivo incremento finanziario e sottolinea la bontà della  gestione economica prudenziale sinora attuata,  volta al contenimento dei costi. Ponendo l’accento sui ricavi, rileva che questi registrano un aumento delle sottoscrizioni, conseguenti all'aumento degli utenti del CILP fruitori dei servizi proposti dall’Ente.
Concorda con il Direttivo e con il Consigliere Buzzat, circa la necessità di percorrere ogni strada possibile nel proporre nuovi progetti che possano costituire fonte di introito.
Valuta in maniera positiva e accorta la scelta di proseguire con il versamento assicurativo a copertura del fondo TFR.
Suggerisce che a bilancio vi sia una compensazione degli utili precedenti con la perdita di esercizio, cosa che il Consiglio immediatamente approva in modo unanime, dando mandato alla Presidente di indicare la scelta allo Studio de Poli. 
Sottolinea, infine, la sua volontà, per una migliore e più concreta politica economico-gestionale dell’Ente, di proseguire nel periodico incontro con il Direttivo e nel mantenere costanti contatti  con lo Studio de Poli.
Dopo i ringraziamenti della Presidente e del Consiglio per il suo intervento,  alle ore 16.15, il dott. Argenti lascia l'assemblea.

Punto 3) o.d.g.

La presidente invita il direttore Ornella Ferri ad esporre le condizioni di adesione 2016.
Il direttore del Centro prima di introdurre l’argomento segnala che nei prossimi mesi verrà  data voce a una nuova rivista, che sarà posta a catalogo: “Airone”. 
Il Consiglio approva all'unanimità.
Dopo che il direttore Ferri ha esposto le condizioni di abbonamento, che costituiscono allegato 1) al presente verbale, il Consiglio, valutate stesse in maniera articolata, le approva unanimemente.
Il consigliere Buzzat, allo scopo di consentire ai molti che ne hanno fatto richiesta di sostenere il Centro anche con limitate donazioni, senza esserne soci, chiede che nelle condizioni sia inserita la postilla che prevede l’istituzione degli “Amici del CILP”, sostenitori economici di CILP con donazioni liberali.
Propone che questi “Amici” vengano poi formalizzati nello Statuto, dove sarà indicato che essi, pur potendo partecipare alle attività  del CILP,  non avranno diritto di voto nelle assemblee e non potranno partecipare all’elezione del direttivo né essere per esso candidati.
Il Consiglio ne prende atto e, pur condividendo la proposta del Consigliere, prima di approvarla in via definitiva si riserva di poterla congegnare e studiare approfonditamente nei dettagli.

Punto 4) o.d.g.

Il Consiglio Direttivo prende atto della problematica, che viene esposta dalla Presidente e dal Direttore.
Delibera all’unanimità di procedere approvando,  all'unanimità, di decidere in merito allorquando perverranno i preventivi di spesa che, dà incarico, saranno acquisiti dal sig. XXX dipendente CILP..

Punto 5) o.d.g.

Prendendo la parola il consigliere Eros Zecchini spiega al Consiglio che cosa sia e come debba realizzarsi la collaborazione con l'Associazione AltoVi di Vicenza. Considerato l’alto ritorno d’immagine che dalla partecipazione all’iniziativa deriverebbe per CILP e il costo minimo della partecipazione (euro 10,00) suggerisce di aderire all’iniziativa, che per l’acquisto di una cabina lettura sarà interamente finanziata da partner privato.
Il Consiglio dopo articolata discussione approva all’unanimità la proposta del Consigliere Zecchini
Il Consigliere Buzzat comunica che la casa editrice Tredieci di Oderzo ha confermato il suo interesse a continuare nella collaborazione con CILP  al quale intende effettuare delle donazioni in denaro.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 6) o.d.g.

Il Vice Presidente del Centro,  Mauro Viani, che il prossimo 13 novembre, su invito specifico, sarà presente presso l’Università di  Catania per partecipare ad un innovativo progetto dal titolo V.E.S.P.A. rivolto al recupero delle persone malate di Alzheimer, per il quale CILP è stato fortemente voluto, segnala al Consiglio le linee guida dell’intervento che terrà in questa sede.
Il Consiglio, approvando unanimemente, ne prende atto.

Punto 7) o.d.g.

Il Direttivo, unanimemente, dà mandato al direttore del Centro di contattare il Comune di Feltre al fine di poter di presentare il libro scritto da Devetag-Sagrillo a Feltre, nel mese di dicembre, presso la Sala degli Stemmi.
Al direttore viene chiesto di richiedere la Sala a titolo gratuito, come patrocinio all’iniziativa.

Punto 8) o.d.g.

Il Direttivo, valutate le criticità del settore digitale, onde permettere una migliore ottimizzazione dei tempi di valutazione degli audiolibri, ora eccessivamente protratta nel tempo, delibera, unanimemente, che l’assistenza telefonica agli utenti  donatori di voce sia contenuta, in via tassativa, dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
Delibera unanimemente, altresì,  di procedere alla modifica dell'orario di lavoro di un dipendente del reparto, come segue:
dalle ore 9 alle ore 14,00.
Sarà quest’ultimo, in via esclusiva, salvo assenza, a fornire assistenza tecnica agli aventi bisogno.

Nei prossimi giorni quanto deliberato sarà portato a conoscenza di tutti i coordinatori e i donatori di voce.

Punto 9) o.d.g.

Valutato il progetto alla luce che il settore Chiaroscuro, a data odierna non è più attivo, presso CILP, il direttivo evidenzia che, oggi, non vi sono le condizioni  per poter produrre opere tattili e che pertanto le opere richieste non potranno essere fornite  al Museo di Canale d’Agordo.
Nell’ottica di fornire, in ogni caso, tutta la collaborazione possibile, il direttivo, all’unanimità, delibera di porre a disposizione del Museo di Canale d’Agordo (BL), per la scelta, opere a sfondo religioso tutt’oggi a disposizione del CILP, di rendersi disponibile per la fornitura di audioguida al percorso museale e per la fornitura di targhette braille lungo il percorso medesimo.

Punto 10) o.d.g.

a) Prende la parola il Direttore Ornella Ferri che, con riferimento alla rinascita del giornalino del C.i.l.p . espone, nei dettagli, le modalità di realizzazione (via web, utilizzando un formato come da programmi telematici gratuiti a disposizione).
Il Consiglio approva unanimemente affidando la funzione di direttore della pubblicazione on line al Consigliere Valter Gerbi.

b) Alla dipendente XXX, in considerazione del persistere delle condizioni che lo hanno determinato, il Consiglio, unanimemente proroga, con le stesse attuali modalità,  l’orario di lavoro pomeridiano per ulteriori tre mesi. 

c) al fine di ottimizzare al meglio il settore postale, raccordandole con gli orari di lavoro di Poste Italiane e le esigenze del CILP il direttivo, unanimemente, approva che il settore spedizioni, a partire dal mese di novembre, operi con orario 09,00 - 12,00. Comunicazione formale verrà inoltrata al dipendente interessato.

d) I membri del direttivo, unanimemente, convengono che sia importante, in futuro, coinvolgere sempre più nell’attività CILP i propri donatori di voce, creando occasioni di incontro e di coordinamento soprattutto dove attualmente non sono presenti coordinatori espressi, come, ad esempio nella zona di Milano. In tal senso si propongono di studiare appositi piani d’intervento.

e) Unanimemente viene concorda la data del prossimo direttivo per il18 novembre 2015. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della seduta precedente vi saranno solo le valutazioni sulle previsioni di spesa anno 2016. Al direttore del centro viene dato incarico di predisporre il documento da discutere e valutare.

Alle ore 19,00 dello stesso 28 ottobre 2015, non essendovi altri argomenti da discutere, dopo l'approvazione del presente verbale che avviene all'unanimità, la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente.

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO