Verbale n. 1/2016
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 04/02/2016

Alle ore 14.50 del 04.02.2016, presso la Sala conferenze del CILP in intestazione, come da convocazione inoltrata nei termini, modi e tempi statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato "A. Sernagiotto" - ONLUS per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1) Predisposizione della modifica dello statuto per rendere possibile lo svolgimento del Consiglio Direttivo in videoconferenza;
2) Scelta della data di convocazione dell'assemblea annuale e linee guida della stessa;
3) Campagna per la destinazione del cinque per mille;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: 
Luisa Alchini (Presidente);
Mauro Viani (Vicepresidente);
Eros Zecchini (Consigliere); 
Arturo Buzzat (Consigliere), in videoconferenza senza diritto di voto.

E’ assente il consigliere Valter Gerbi.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, su richiesta del direttivo:
il Direttore del CILP Ornella Ferri;
il Revisore dei conti dott. Ezio Bianchi.

Non è presente il Referente dei coordinatori Elio Lo Bue, che era stato invitato a partecipare dal Consiglio, per preannunciati, inderogabili impegni personali.

Le funzioni di Segretario vengono assegnate dalla Presidente del CILP al Direttore Ornella Ferri.

Essendo l’assemblea, secondo statuto, validamente costituita, la stessa viene dichiarata valida per deliberare.

Punto 1) o.d.g.
Il dott. Bianchi e il consigliere Buzzat espongono al Direttivo le modifiche da apportare allo statuto dell’Ente, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nel prossimo mese di aprile.
Le modifiche statutarie sono riportate nell’allegato 1) al presente verbale del quale costituiscono parte integrante.
Dopo articolata discussione le stesse vengono unanimemente approvate.

Alle ore 15.30 si collega in videoconferenza, partecipando all’assemblea senza diritto di voto, il consigliere Valter Gerbi.

Punto 2) o.d.g.
La Presidente, coadiuvata dal Direttore, illustra le modalità di svolgimento dell'Assemblea annuale dei soci da tenersi il prossimo mese di aprile.
Propone: 
- che l’incontro avvenga dal 15 al 17 aprile 2016 con la seguente articolazione:
a) venerdì 15 aprile 2016, ore 17.00: riunione dei Coordinatori; 
b) sabato 16 aprile: 
•	mattina Tavola rotonda a tema; 
•	pomeriggio Assemblea ordinaria e straordinaria ed eventuale attività d’intrattenimento.

Per la formulazione dettagliata del programma si riserva di presentarla al consiglio, per la valutazione ed eventuale approvazione, nei primi giorni del prossimo mese di marzo.
Il consiglio, unanimemente, ne prende atto ed approva le linee guida proposte dalla presidente.
 
Punto 3) o.d.g
Il Consigliere Buzzat, con riferimento alla “campagna 5 per mille,  suggerisce, allo scopo di poter incrementare le entrate dell’Ente, sensibilizzando, nel contempo, i cittadini sull’attività  e valenza sociale dello stesso, di predisporre, a cura del CILP, dei volantini/pieghevoli da distribuire alla cittadinanza, con collocazione degli stessi anche nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione e di maggiore interesse. La presidente, prendendo la parola né propone la diffusione a mezzo stampa sul giornale diocesano locale "L'Amico del Popolo" e l’invio ai Coordinatori perché agiscano conseguentemente nelle loro aree di competenza.
Dopo discussione, il consiglio unanimemente delibera di dare incarico al Sig. XXX di predisporre, in collaborazione con il direttore del CILP, un idoneo pieghevole da sottoporre al Consiglio nella prossima riunione di marzo.

Punto 4) o.d.g.
a) Mail del Referente dei Coordinatori
Il Direttivo prende atto della mail inoltrata dal referente dei Coordinatori Elio Lo Bue in ordine  alla sopravvenuta indisponibilità di poter assolvere al meglio i suoi impegni con CILP e alla disponibilità a rimettere il mandato.
Il Consiglio, ritenendo l’opera svolta dal Lo Bue encomiabile ed eccezionale sotto ogni punto di vista, nell’augurarsi che il mutare delle congiunture gli permetta di tornare, in tempi brevi, al suo compito di coordinatore, delibera unanimemente di mantenerlo nel suo incarico sino all’assemblea dei soci, dove proporrà l’individuazione di una nuova figura che possa affiancarlo nell’assolvimento dei suoi compiti e se del caso, subentrargli con il tempo.

b) Ulteriore storno di fondi dalla Banca Unicredit
Alla luce delle recenti innovazioni in termini di rapporti tra banca e clienti (bail-in) il Direttivo, preso atto della situazione ripartitoria dei fondi dell’Ente,  unanimemente delibera di ridurre l'importo giacente presso la banca in oggetto e dà mandato alla Presidente di:
-	procedere con la massima urgenza a stabilire, curandoli personalmente, in via diretta, contatti con altri Istituti di credito allo scopo di trovare il soggetto finanziario più idoneo e attento alle esigenze dell’Ente.
-	Sub 1) procedere affinché i fondi dell’Ente siano presso ogni Istituto scevri da rischi, in armonia con le nuove norme nazionali in tema di responsabilità dei possessori di conti correnti nel caso di default bancario.

c) Partecipazione al “Festivalletteratura” di Mantova
Viene deciso all'unanimità di:
•	partecipare anche per l’anno in corso al “Festivaletteratura” di Mantova;
•	invitare i Coordinatori a segnalare al Direttivo, i nomi dei soci/lettori che intendono partecipare dalla propria zona.
•	dare incarico al direttore di predisporre apposita lettera, ante n.2), per i coordinatori.

d) Convenzione tra Cilp e Ussl di Feltre
A seguito della richiesta di rinnovo della convenzione in argomento da parte della Ussl; allo scopo di valutare al meglio e fino in fondo, le criticità e le problematiche legate alla convenzione medesima, il consiglio, unanimemente, delega la Presidente ad incontrare la responsabile Ussl per studiare, valutare, definire i termini dell'accordo, che sarà, successivamente, sottoposto al Consiglio Direttivo per le valutazioni e l’eventuale approvazione di spettanza.

e) Accettazione eredità XXX
Dopo che il Vicepresidente Viani ha riassunto la questione dell’eredità e reso edotti i consiglieri dei nuovi sviluppi della stessa, il Consiglio, dopo aver deliberato unanimemente di accettare l’eredità di XXX, allo scopo di tutelare al meglio il CILP, unanimemente, delega il revisore dei conti, Dott. Bianchi a seguire la questione e a riferire sulla stessa. Viene altresì deliberato che XXX dell'Opera Pia S. Francesco, che ha già provveduto in tal senso per gli altri soggetti interessati all’eredità, possa firmare per conto del CILP il consenso all’eredità da inviare al notaio.

f) Corso di lettura espressiva
Il Consiglio, allo scopo di promuovere al meglio la propria attività presso il pubblico, delibera all'unanimità di promuovere il corso in oggetto che sarà tenuto dal consigliere Eros Zecchini il prossimo 1° aprile, disponendo che lo stesso sia aperto sia ai Donatori di Voce che agli appassionati di lettura. Il costo definitivo che ogni partecipante dovrà sostenere, sarà deliberato non appena si saranno concluse le operazioni di preiscrizione.

g) Ora extra dipendente XXX
Il Consiglio:
•	atteso che le esigenze connesse all’attività del braille non si sono ancora concluse;
•	valutato l’impegno che il Centro deve ancora sostenere per portare a termini gli impegni assunti;
•	allo scopo di consentire di giungere, nel migliore dei modi, al completamente dell’attività in parola;
delibera, unanimemente, di prorogare di ulteriori mesi tre, per attività in questo, specifico, esclusivo settore, l’impiego “extra orario di lavoro” della dipendente XXX.

Alle ore 17,45, in data e luogo come sopra, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e dopo l’approvazione del presente verbale, la riunione viene chiusa.

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO