Verbale n. 4/2016

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 08/04/2016

Alle ore 17.15 del 08.04.2016, presso la Sala conferenze del CILP in intestazione, come da
convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio
Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente
o.d.g.:

1. Valutazione bilancio e relazione andamento economico 2015
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Luisa Alchini (Presidente);
Mauro Viani (Vicepresidente);
Eros Zecchini (Consigliere);
Arturo Buzzat (Consigliere), in videoconferenza, senza diritto di voto.
Valter Gerbi (Consigliere), in videoconferenza senza diritto di voto

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, su richiesta del direttivo:
il Direttore del CILP Ornella Ferri;

Essendo statutariamente valida per poter deliberare, la presidente dichiara aperta la riunione e nomina segretario della stessa il vicepresidente Mauro Viani.

1)	odg – Valutazione bilancio e relazione andamento economico.

La Presidente illustra ai consiglieri il “bilancio definitivo completo” relativo all’esercizio finanziario 2015 e  dà lettura della relazione, sullo stesso, fatta pervenire dal Collegio dei Revisori dei Conti dalla quale si evince che:
. allo stato attuale CILP non manifesti problemi di liquidità;
. la necessità da parte dell’Ente (in ciò si conviene con il direttivo) di recuperare ulteriori contributi, anche privati, al fine di garantire al meglio la solvibilità di CILP;
. la necessità di mantenere scelte organizzative e di struttura che possano garantire il mantenimento dell’attività ordinaria anche tramite queste risorse indispensabili per l’attività dell’associazione;
. l’approvazione del rendiconto esaminato.

Preso atto della relazione del Collegio dei Revisori, manifestando la volontà di fare proprie le indicazioni ricevute, il Consiglio, all’unanimità, approva il bilancio 2015 da sottoporre alla definitiva approvazione dell’Assemblea dei Soci.

2) odg. – Varie ed eventuali

Relazione annuale del Direttore (dell'art. 15 dello Statuto).

La Presidente dà lettura della relazione annuale, obbligatoria a termini di statuto, fatta pervenire al Consiglio dal direttore del Centro, Ornella Ferri.
Detta relazione copre il periodo di attività dall’aprile 2015 all’aprile 2016.
Il consiglio prende atto della relazione pervenuta, che, unanimemente, ritiene esaustiva e pienamente condivisibile e dopo aver espresso al direttore il suo grazie per lo straordinario impegno svolto in favore della crescita del CILP, dispone che la relazione pervenuta sia conservata agli atti del CILP  in apposito fascicolo denominato “Relazioni Presidente CILP quadriennio 2015 -2019”. 

Differenziazione bancaria

Il consigliere Buzzat chiede alla presidente di conoscere lo stato dell’attività di differenziazione bancaria per la quale il Consiglio, a suo tempo, l’ha delegata con apposita deliberazione.
 La Presidente segnala che detta attività è in fase di definizione.
Il Consigliere, alla luce delle nuove norme sulla responsabilità bancaria e della situazione economica internazionale che vede le banche sempre più al centro delle querelle dei mercati, allo scopo di salvaguardare il patrimonio del CILP in relazione a possibili, anche se a suo avviso ancora lontani, default, sollecita la Presidente a concludere nel brevissimo periodo le procedure di differenziazione.
A tutela propria e del Centro, il consigliere Buzzat dichiara la propria contrarietà verso la mancata conclusione, a data odierna, dell’attività di differenziazione bancaria, nonché verso ogni ulteriore ritardo nella sua conclusione. Dichiara, altresì, la propria contrarietà anche verso ogni operazione bancaria venisse posta in essere che non consenta a CILP una piena, totale, tutela del patrimonio finanziario dell’Associazione depositato presso gli Istituti di Credito.
La Presidente e gli altri consiglieri ne prendono atto.

Progetto "Ascoltar Libri in Biblioteca"

Il Consiglio, con riferimento all'autorizzazione verbale a suo tempo concessa dalla Presidente, dopo aver sentito Ascoltar Libri in Biblioteca" al socio/coordinatore bolognese Marzio Bossi, in ordine alla possibilità di procedere con il progetto “Ascoltar Libri in Biblioteca”, delibera, unanimemente, di approvare formalmente, ora per allora, il progetto.

Elenco dei Soci

Il consiglio prende atto, che l’elenco dei soci convocati per l’Assemblea Generale di aprile 2016, per mero errore di digitazione, non indica tra gli stessi il socio XXX, che alla data di chiusura dell’elenco (29 febbraio 2016) aveva maturato titolo all’inserimento.
Il socio è stato, invitato a presenziare all’assemblea di aprile per esercitare il diritto di voto.  
Per porre rimedio all’errore di digitazione e rendere nota a tutti la lista dei soci, corretta, il Consiglio delibera unanimemente, di procedere alla ristampa della stessa e di allegarla, con la correzione, al presente verbale, consentendone l’utilizzo a stralcio verbale, per ragioni di necessità ed urgenza.

Linee guida relazione morale

La Presidente espone le linee guida della relazione che andrà a presentare durante l'assemblea ordinaria del 16/04/2016. 
Il Consigliere Buzzat sottolinea come, a suo avviso, appaia difficile concordare su una relazione presentata per punti e che ci  si riserva di sviluppare in assemblea. Sempre a suo avviso, rappresenta che sarebbe stato più opportuno sottoporre al Consiglio un testo scritto da poter discutere e condividere come documento ufficiale anche a nome dell’intero direttivo.
Il presidente e gli altri consiglieri prendono atto dell’osservazione.

Plagio opere CILP 

La Presidente chiede al direttivo formale autorizzazione a rendere partecipe l' Assemblea dei Soci di una recente vicenda riguardante il plagio di opere CILP perpetrato da un utente del Centro.
Nel rispetto della privacy e nella tutela dei terzi, il consiglio direttivo, unanimemente autorizza.

Utilizzo logo CILP
La Presidente informa il Consiglio che lo scultore non vedente Felice Tagliaferri, da tempo molto vicino a CILP,   richiede l'uso del logo del Cilp per un’iniziativa in favore della Pace, che presentata alla Stampa Nazionale nel mese di aprile 2016, porterà una sua scultura, che proprio alla pace è ispirata, in varie parti del mondo.
Lo scultore chiede di poter indicare, con il logo, anche CILP tra coloro che sostengono l’iniziativa.
Considerato il grande valore morale del progetto del Tagliaferri e che da esso CILP avrebbe la possibilità di essere maggiormente conosciuto sia in Italia che all’estero, il consiglio, unanimemente approva la concessione del logo allo scultore, limitatamente a detta iniziativa.
In tal senso chiede alla presidente di inoltrare al richiedente le comunicazioni di rito.

Alle 18,20 dello stesso 08 aprile 2016, esauriti tutti i punti in discussione all’o.d.g., la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente