Verbale n. 6/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 19/07/2017

Ai Consiglieri  - Loro Sedi
Alchini Luisa
Gerbi Valter
Viani Mauro 
Zecchini Eros

Alle ore 15,20 del 19/07/2017, presso la Sala Riunioni del CILP, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. :

1)	Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2)	Lettera del Socio Reghin.
3)	Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate
4)	Investimenti in Banca e Posta
5)	Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini; in videoconferenza (senza diritto di voto) il Consigliere Valter Gerbi. Presente in rappresentanza dei Coordinatori la Socia Marilisa Luchetta.
Presente altresì su invito della Presidente il Socio Piero Reghin per discutere in merito alla lettera da lui inviata.
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente Viani, che accetta.
Per motivi di opportunità si decide di sovvertire l’ordine dei punti all’o.d.g. discutendo prima il punto 2.
La Presidente prima di dare corso alla lettura dei singoli punti della lettera del Socio Reghin (all. n.1), lo ringrazia a nome di tutto il Direttivo per il costante e attento contributo che offre alla nostra Associazione .
Riguardo all’osservazione che il progetto “Sfida all’ultima pagina”non sembra essere in linea con le finalità statutarie e soprattutto di corto respiro vista la valenza locale, il Direttivo ne prende atto e si propone di sviluppare con il coinvolgimento dei Coordinatori territoriali progetti che abbiano come prerogativa l’inclusività.
a)	Riguardo alle statistiche presentate dal Socio, dopo articolata discussione si conclude che l’obiettivo principale è rispondere all’esigenza dei nostri utenti.
b)	Relativamente all’osservazione sulla scarsa partecipazione alla vita associativa, in particolare in sede assembleare, il Direttivo si trova concorde, non comprendendone le ragioni, al di là degli impedimenti personali.
c)	A margine della lettera il socio Reghin esprime perplessità in merito al progetto audioepub 3; la coordinatrice Luchetta ribatte che invece già ci sono delle esperienze concrete in ambito CILP su tale applicazione e che presto verranno presentate. 
Alle ore 16,10 avendo completato la discussione il Socio Reghin lascia la seduta.

Punto 1 o.d.g. 
 La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.

 Punto 3 o.d.g.
La Presidente informa il Direttivo che è pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate una richiesta di documentazione ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 alla quale il Personale  preposto ha già provveduto in merito. (all. 2)

 Punto 4 o.d.g.
La Presidente riferisce in merito agli incontri avuti con i Direttori di Banca Prealpi e Unicredit di Feltre e tramite il Dott. Ezio Bianchi con il Direttore della filiale di Bassano del Grappa della Banca Popolare dell’Alto Adige - Volksbank riguardo a possibili modalità di risparmio di parte della liquidità dell’Associazione, con esclusione di forme di investimento potenzialmente rischiose. Vista l’importanza della decisione il Direttivo decide all’unanimità di acquisire ulteriori proposte. La Posta al momento non ha ancora formulato un’offerta.

 Punto 5 o.d.g.
1)	La Coordinatrice Luchetta suggerisce di pubblicare in formato audioepub 3 il lavoro svolto dalla Sezione Staccata di S. Vito al Tagliamento, già illustrata in un precedente incontro avuto di recente con le Responsabili. La proposta viene accettata; il Direttivo plaude a tale iniziativa, che si spera farà da volano ad altre analoghe da parte di altri Centri di Coordinamento. Per una più ampia comunicazione del progetto si attenderanno comunque i risultati della sperimentazione con l’Università di Padova. La Coordinatrice chiede lumi riguardo alla vertenza CILP-AIE; la Presidente risponde che a tutt’oggi non si è avuta risposta alla lettera inviata da parte di CILP tramite l’Avv. De Pasquale, che suggerisce di procedere ad una formale procedura per la chiusura della controversia il Direttivo accoglie e delibera di proseguire come indicato. La Luchetta inoltre chiede a nome dei Coordinatori se il Direttivo attualmente in carica, privo di un componente è legittimato ad operare; la Presidente risponde affermativamente, riportando il parere espresso da autorevole avvocato esperto in Diritto Amministrativo. Sarà imperativo però eleggere nella prossima Assemblea, che si spera partecipata, il quinto  componente.
2)	La Presidente presenta lo stato dei progetti gestiti da XXX, alla quale dovranno pervenire ipotesi di lavoro, idee e quant’altro di utile per lo sviluppo di nuovi progetti.
Coopertativa El Mazarol- Ente Parco: il 9 luglio è stato inaugurato il percorso sensoriale in Val Canzoi. Il CILP ha creato i testi in braille, i disegni in rilevo e ha svolto il ruolo di consulente per le varie postazioni. Sarà corrisposta donazione a C.i.l.p. La Presidente ha presenziato all'inaugurazione e provato in prima persona i percorsi tattili proposti.

Blindsight Project: mappe tattili del Comune di Feltre verranno proposte all'amministrazione comunale da poco insediata nel mese di settembre (la priorità ad oggi viene data ai testi di studio commissionati alla Stamperia Braille)

Federottica: mandata bozza di convenzione per inizio collaborazione e progettualità con Federottica a seguito di colloquio telefonico tra la Presidente e il dott. Stefano Bertani segretario di Federottica. In attesa di risposta.

Ristoranti: individuate le catene di ristoranti a cui proporre menù in braille; predisposti il fascicolo esemplificativo (braille e rilievi) da inviare e la lettera di presentazione.
Progetto da avviare appena saranno terminate le commissioni dei testi scolastici in Stamperia Braille.

Regione Veneto: inviato nel mese scorso il progetto condiviso con UIC e Unione SordoMuti. Nessuna risposta da parte delle due Associazioni coinvolte né dalla Regione Veneto.

3)	Per meglio rispondere alle esigenze degli utenti ed incrementare il numero delle adesioni si attendono nuove proposte in tal senso anche da parte dei Coordinatori.
4)	Riprendendo quanto esposto da Marilisa Luchetta, la Presidente riferisce che nell’incontro  del 10 luglio u.s. con le Responsabili della Sezione staccata di S.Vito al T. si era convenuto di incrementare la collaborazione per il Museo Tattile e anche di cedere dietro adeguato compenso alcune opere all’Associazione Polaris che da anni sostiene economicamente la Sezione. Da ciò scaturirebbe anche una formalizzazione di una convenzione tra CILP e Polaris.
5)	La Presidente riferisce che le opere tattili situate al 6° piano, opportunamente catalogate, sono fruibili per mostre itineranti eventualmente organizzate dai Coordinatori territoriali.
6)	 La Presidente riferisce altresì di non aver avuto risposta da parte dei Coordinatori riguardo al ricezione dei fascicoli delle planimetrie in rilievo da proporre ad Istituzioni, come già fatto “in loco” presso il Museo Papa Luciani di Canale d’Agordo e con il Comune di Feltre (progetto in collaborazione con l’associazione BlindSight). 
La Presidente riporta lo stato dell’arte della stamperia Braille (all. 3)
La Coordinatrice Luchetta si congeda.
7)	La Presidente convoca XXX per relazionare dettagliatamente sui    preventivi delle assicurazioni. Si delibera di modificare in base alle offerte (riepilogo all. n. 4) il piano assicurativo, come segue: a) Responsabilità Civile verso terzi: Assicurazioni Generali; b) apparecchiature elettroniche Allianz Assicuarazione; c) polizza per rischio locativo S. Vito al T. Allianz Assicurazioni.
Si rinvia al prossimo Direttivo la decisione di riattivare la polizza Kasko per i componenti del Direttivo e i dipendenti.
XXX prende congedo.
8)	La Presidente riferisce che prosegue l’assistenza da parte dell’Avv. Ivan Borsato nella vertenza con una dipendente.
Il Direttivo approva:
a)	lo stanziamento delle quote di welfare aziendale in buoni spesa da concordare con i dipendenti;
b)	la cassa di maggio e giugno (allegati 5-6);
c)	l’acquisto di hard disk esterno per € 149,07;
d)	la predisposizione di un inventario di materiali e attrezzature da acquistare con i fondi dell’eredità Meneghello , compresa la proposta per  l’allestimento delle postazioni di registrazione nella biblioteca di Bassano del Grappa e della sede polifunzionale delle Associazioni di Vicenza, badget: euro 40.000. Ad ottobre ci sarà un intimo cerimoniale di ringraziamento alla presenza del Vescovo di Belluno Feltre, sentita la Sua disponibilità.
e)	la proposta della donatrice di voce di Firenze che verrà seguita da Sonia Mazzoccato.
f)	di poter sostenere l’onere a fronte del parere e strategie in merito all’applicazione di EPUB3 ai testi scolastici da parte dello Studio De Pasquale.
g)	Approvate le spese per euro 500 più rimborsi spese vari a sostegno del Festivalettura di Mantova
h)	Per le necessità del settore braille integrazioni orarie di un dipendente

     Alle ore 18.10, esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

    	  La Presidente					     Il Segretario