Verbale n. 7/2017

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.L.P. in data 25/10/2017

Ai Consiglieri  - Loro Sedi
Alchini Luisa
Gerbi Valter
Viani Mauro 
Zecchini Eros

Alle ore 15,00 del 25/10/2017, presso la Sala Riunioni del CILP, come da convocazione inoltrata nei modi e termini statutari, si riunisce il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale del Libro Parlato per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1.	Consulto in videoconferenza con l’avv. Daniela De Pasquale di Milano 
2.	Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3.	Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Luisa Alchini, il Vicepresidente Mauro Viani, il Consigliere Eros Zecchini; in videoconferenza (senza diritto di voto) il Consigliere Valter Gerbi.
Su invito della Presidente, limitatamente al punto 1, partecipano il Revisore dei conti dott. Enzo Bianchi (in videoconferenza), il vicedirettore Davide Bortot e le dipendenti dott.sse Emanuela De Bacco e Vanna Girotto.
Prima della discussione la Presidente affida il ruolo di Segretario verbalizzatore al Vicepresidente, che accetta.

   Punto 1 

Il Direttivo in accordo con l’Avvocato De Pasquale concorda di allegare al presente verbale la relazione riassuntiva redatta dalla dott.ssa Emanuela De Bacco, le note inoltrate il 18 ottobre 2017 e il parere in merito agli adempimenti SIAE per la realizzazione di audiolibri in formato EPUB 3 (All. 1)
L’Avvocato riferisce dettagliatamente in merito all’entrata in vigore della Direttiva UE 2017/1564, risponde dettagliatamente ai quesiti posti dai presenti e spiega i termini giuridico amministrativi ai quali il CILP dovrà conformarsi, per essere accreditata presso il Ministero dei Beni Culturali, quale organizzazione non a scopo di lucro autorizzata a fornire opere accessibili ai beneficiari di cui all’art. 2 della Direttiva.
Il Direttivo prende nota di quanto suggerito per poter già nei prossimi giorni dar corso alle procedure operative e apportare eventuali correttivi a quelle in atto.
L’Avvocato Daniela De Pasquale viene confermata ufficialmente dal Direttivo a proseguire l’assistenza in merito a quanto esposto e per dirimere eventuali controversie in campo editoriale.
Esaurito il suo intervento l’Avvocato De Pasquale si congeda alle ore 15,45 insieme al Dott. Bianchi.
La Presidente invita i dipendenti a rimanere per discutere alcune argomentazioni poste nelle “Varie ed eventuali”.
1.	La dott.ssa De Bacco illustra la relazione da lei stessa redatta per la rendicontazione del 5 x mille. Il Direttivo approva con efficacia immediata. (All. 2)
2.	La dott.ssa Vanna Girotto illustra il progetto pervenuto dalla Coordinatrice Roberta Calchera. Il Direttivo approva all’unanimità.
3.	 Dopo aver discusso in merito alla formazione dei Donatori di Voce, Eros Zecchini si offre a tenere corsi anche nelle sedi dei Coordinatori, previo accordo, proponendosi altresì a predisporre “vademecum” contenenti consigli pratici per risolvere le difficoltà più comuni che i lettori incontrano nella registrazione. Il Vice Direttore Davide Bortot chiarisce inoltre che gli addetti alla masterizzazione, nella valutazione dei casi “dubbi”, si avvalgono sempre del comitato di ascolto.
4.	Il Direttivo dà mandato al Vice Direttore Davide Bortot di verificare l’attualità del piano di sicurezza e di ricercare i corsi obbligatori di aggiornamento per i responsabili. Alle ore 17,00 la Presidente congeda i dipendenti per proseguire con la seduta.

Punto 2

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Punto 3 

La seduta prosegue per deliberare quanto segue:
1.	Dopo lunga ed articolata discussione il Direttivo approva all’unanimità le nuove quote di adesione al servizio per l’anno 2018 che  annullano e sostituiscono le precedenti.(All. 4)
2.	Considerata la necessità del Centro di doversi avvalere di professionisti e avvocati per acquisire pareri e dirimere controversie, sentito anche il parere del Commercialista di riferimento, si delibera all’unanimità di costituire un “Fondo Spese Speciali” pari a € 15.000.
3.	Il Direttivo delibera all’unanimità di adeguare la copertura assicurativa al Fondo TFR con il versamento di € 10.850.
4.	Il Direttivo approva a maggioranza di partecipare all’ evento Handimatica di Bologna, scegliendo la formula più economica tra quelle identificate dal Coordinatore Bossi, dell’ordine di € 750 (+IVA).
5.	Il Direttivo non avendo ad oggi avuto conferma per la riunione dei Coordinatori fissa al 19 novembre2017 il termine ultimo per concordarla, in alternativa verrà rimandata in concomitanza con la prossima Assemblea Ordinaria.
6.	Il Direttivo approva il rendiconto di cassa del mese di settembre (All. 5)
7.	Il Direttivo delibera di richiedere anche per l’anno 2018 due persone per il servizio civile.
8.	Il Direttivo ratificando quanto esposto dalla Presidente alla riunione dei Dipendenti per la fruizione delle ferie dispone che verranno fatte godere entro fine anno con una programmazione degli stessi che dovrà pervenire entro il 31.10.2017. Alcuni dipendenti devono ancora godere di molti giorni di ferie e permessi che ad oggi costituiscono un costo importante per CILP.
9.	[omissis]
10.	La Presidente riferisce di aver preso un primo contatto con l’associazione Feltre per    Norcia con l’obiettivo di donare libri e cassette alla nuova biblioteca della città, colpita dal terremoto.
11.	La Presidente prenderà contatti con un docente di Marketing tramite l’Acom Formazione di Belluno per un corso di formazione rivolto ad alcuni dipendenti con lo scopo di migliorare il servizio all’utenza.
12.	Sabato 28 ottobre Eros Zecchini si recherà Ancona per consegnare una parte delle cassette che verranno donate alla biblioteca cittadina mentre a novembre si recherà a San Vito per trasferire i quadri tattili.

     Alle ore 18,00 esaurita la discussione dei punti all' ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

    	  La Presidente					     Il Segretario